Gotbit 被命令解散，因美国司法部查封2300万美元的加密货币

美国司法部在一次全面打击中关闭了Gotbit，查获2300万美元的加密货币，并揭露了误导投资者和平台的多年虚假交易量。

DOJ迫使市场操纵者Gotbit关闭

美国司法部(DOJ)于6月13日宣布，总部位于俄罗斯和葡萄牙的加密货币金融公司Gotbit Consulting LLC因参与长期的欺诈计划以制造市场活动而被判刑。这项判决是在波士顿的联邦法院作出的，要求Gotbit在未来五年内解散并停止所有运营。该公司还被迫交出大量的数字资产。根据司法部的说法：

作为其刑事和解的一部分，Gotbit 被判处没收总计约 2300 万美元的被查扣加密货币。法院还判处 Gotbit 进行五年的缓刑，在此期间 Gotbit 将停止存在或运营。

该公司的创始人兼首席执行官 Aleksei Andriunin 现年 26 岁，被判处 8 个月监禁和 1 年监督释放。他早些时候在 3 月份承认了电汇欺诈和阴谋指控。Andriunin 于 2024 年 10 月在葡萄牙被捕后被引渡到美国。

美国司法部透露，Gotbit的核心业务涉及在2018年至2024年间操纵代币活动指标，以夸大市场需求的外观。这种操纵主要集中在洗盘交易技术上，即通过不同账户反复买卖同一资产来模拟交易量。在过去的一次采访中，Andriunin解释了他的代码如何帮助客户在提升可见度的平台（如CoinMarketCap）上上市，并获得更大交易所的访问权限。

联邦检察官强调了不当行为的范围，指出Gotbit与Robo Inu和Saitama等客户的合作——这些公司的高管面临单独的指控。该公司的做法包括以旨在逃避检测的模式交易加密货币，同时模仿合法活动。一份司法部声明强调了该行动的广度：

Gotbit 代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并从客户那里收到了数千万美元的付款。

Gotbit是第三个被处罚的数字资产市场做市商，此次处罚是更广泛打击的一部分，之前的行动针对Mytrade和CLS Global。相关的证券交易委员会民事案件正在进行中。