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安徽宿州破获虚拟货币"隔空洗钱"案,涉案金额逾8000万
Gate News bot消息,根据央视新闻报道,安徽宿州警方成功侦破一起跨境银行卡买卖案件。犯罪团伙利用虚拟货币实施"隔空洗钱",涉案金额超过8000万元。
该犯罪团伙通过社交软件招募"卡商",并组织"卡商车队"在境内收集银行卡,随后进行取现、购买虚拟币等操作。这种操作手法无需银行卡出境即可完成跨境资金洗白。
案件调查中,警方发现由于犯罪集团选择使用虚拟货币交易,境内卡商与上线完全未曾见面,致使公安机关在核查跨境买卖银行卡团伙身份时遇到巨大阻力。
消息来源:央视新闻
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