中国侦破「 Hyperliquid 洗钱案」：手法类似James Wynn，故意赔钱洗给对手方

中国执法部门侦破利用 Hyperliquid 平台高杠杆机制洗钱的案件，认为有，凸显 DeFi 监管与风险控管的挑战。（前情提要：James Wynn 刚戒合约2小时就破功！再开40倍BTC多单、还向社群乞讨保证金） （背景补充：一周爆亏超6千万美元》巨鲸James Wynn：我还是比你们有钱，每月被动收入超过你一年） 中国执法机关近期揭露了多起利用去中心化交易平台 Hyperliquid 进行的加密货币洗钱案件。自 2025 年 3 月 以来，已侦破至少三起此类案件，犯罪分子巧妙利用平台提供的高杠杆与强制平仓机制，通过制造虚假交易损失，将非法资金「洗白」。 洗钱手法剖析：高杠杆下的资金转移 据 Web3 安全公司 Salus 共同创办人 Mirror Tang 在社群媒体上透露，这些洗钱操作的核心手法，是在 Hyperliquid 平台上故意引发高杠杆仓位的爆仓亏损，与此同时，在中心化交易所预先建立反向仓位以实现获利，借此完成非法资金的漂白流程。Mirror Tang 指出： 「自今年 3 月以来，中国执法机关已侦破 3 起使用 Hyperliquid 进行加密货币洗钱的案件。操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制，将非法所得对冲洗净：在 HL 上制造爆仓损失，在中心化交易所反向建仓获利，完成资金漂白。」 具体而言，洗钱者先以非法资金在 Hyperliquid 开立高杠杆合约，并故意操作导致仓位被强制平仓，表面上造成了巨额投资损失。然而，他们早已同步在其他中心化交易平台上建立了与 Hyperliquid 仓位相反的头寸。当 Hyperliquid 仓位爆仓时，中心化平台上的反向仓位便会获利，从而使非法资金以看似合法的交易利润形式，重新流入金融体系。 交易策略与知名交易员的相似性 值得注意的是，Mirror Tang 观察到，此类洗钱的策略结构与知名加密货币交易员 James Wynn 所使用的部分交易路径有高度相似之处，他并非指控 Wynn 本人涉及洗钱活动，但这种手法上有巨大的雷同相似性，如James Wynn 以在加密货币市场运用 10 至 40 倍杠杆进行短期交易闻名，其交易策略专注于捕捉因市场情绪剧烈波动而产生的短线交易机会。 针对这些利用平台机制进行的非法活动，Mirror Tang 也在其推文中直接呼吁 Hyperliquid 平台的创办人，应当高度重视并强化平台的风险控管措施。他警告，如果 Hyperliquid 未能有效解决当前风险控管不足的问题，该平台未来将面临极高的监管机构介入风险。 随着去中心化金融 (DeFi) 平台的迅速发展与普及，如何在鼓励技术创新、保持市场活力的同时，有效防范平台被用于洗钱等金融犯罪活动，已经成为全球监管机构以及 DeFi 平台自身都必须共同面对的重大挑战。Hyperliquid 相关案件的曝光，再次凸显了金融犯罪手段的不断演化，以及加强 DeFi 平台透明度与合规性建设的迫切需求，以应对日益复杂的非法资金流动问题。 相关报导 James Wynn演出「加密赌徒」，是为了替Hyperliquid作秀？ 巨鲸James Wynn「赔光认输」：放弃开合约，我要离开这个堕落之地 巨鲸 James Wynn 开空单喊「比特币冲12万美元」：应投资99%BTC、1%迷因币〈中国侦破「 Hyperliquid 洗钱案」：手法类似James Wynn，故意赔钱洗给对手方〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。