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新加坡警方與StraitsX聯手打擊加密帳戶洗錢 49人涉案被調查
【區塊律動】6 月 12 日,據報道,新加坡警方表示其警察部隊反詐騙中心同本地加密貨幣平台 StraitsX 合作,於上個月 13 日到 30 日展開了一項打擊利用加密貨幣帳戶洗錢的執法行動。
警方表示,本次行動查獲超過 20 萬新幣,49 人涉案而受調查,受調查的 35 名男子和 14 名女子年齡介於 18 歲到 58 歲。初步調查顯示,涉案男女疑似爲了獲取 400 新幣到 3000 新幣不等的報酬,開設並轉讓了自己的加密貨幣帳戶或電子政府密碼 Singpass 帳戶。他們通常通過 Telegram 或 WhatsApp 等通訊平台與素未謀面的不名人士聯繫,並在對方指示下提供帳戶截圖、個人資料及訪問權限。這些帳戶隨後被用來爲詐騙所得贓款進行洗錢。
警方指出,與 StraitsX 的合作提升了偵測可疑金融活動的能力。當局通過合作引入先進技術解決方案,成功識別並追蹤了多個可疑帳戶。