Міністерство юстиції закрило Gotbit у масштабній кампанії, конфіскувавши $23 мільйони в криптовалюті та викривши роки фальшивого об'єм торгівлі, що вводили в оману інвесторів та платформи.
Міністерство юстиції змусило маніпулятора ринку Gotbit закритися
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 13 червня, що Gotbit Consulting LLC, фінансова компанія, що спеціалізується на криптовалютах і базується в Росії та Португалії, була засуджена за участь у тривалій шахрайській схемі з фабрикації ринкової активності. Вирок, винесений у федеральному суді в Бостоні, вимагає, щоб Gotbit розпустилася та припинила усі операції протягом наступних п'яти років. Компанію також змусили передати значний обсяг цифрових активів. Згідно з даними Міністерства юстиції:
В рамках свого кримінального вирішення, Gotbit був зобов'язаний конфіскувати загалом приблизно 23 мільйони доларів США в захопленій криптовалюті. Суд також засудив Gotbit до терміну випробування на п'ять років, протягом якого Gotbit має припинити існування або діяльність.
Засновника та генерального директора компанії, Олексія Андрюніна, 26 років, засудили до восьми місяців позбавлення волі та одного року під наглядом. Раніше він визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові в березні. Андрюніна екстрадували до США після арешту в Португалії в жовтні 2024 року.
Міністерство юстиції США розкрило, що основний бізнес Gotbit полягав у маніпуляції метриками активності токенів між 2018 і 2024 роками, щоб збільшити уявний попит на ринку. Маніпуляція зосереджувалася на техніках вимивання торгівлі, які імітують об'єм торгівлі шляхом багаторазового купівлі та продажу тих самих активів через різні рахунки. У минулому інтерв'ю Андріюнін пояснив, як його код допомагав клієнтам потрапити на платформи, що підвищують видимість, такі як CoinMarketCap, та отримати доступ до більших бірж.
Федеральні прокурори підкреслили масштаб правопорушення, вказуючи на роботу Gotbit з такими клієнтами, як Robo Inu та Saitama — компаніями, чиї керівники стикаються з окремими звинуваченнями. Практики фірми включали торгівлю криптовалютами за схемами, що були розроблені для уникнення виявлення, імітуючи законну діяльність. Заява DOJ підкреслила обсяг операції:
Gotbit здійснив виведення торгів на мільйони доларів від імені клієнтів і отримав десятки мільйонів доларів платежів від клієнтів.
Gotbit є третім маркет-мейкером цифрових активів, який отримав покарання в рамках більш широкої кампанії, попередні дії якої були спрямовані на Mytrade та CLS Global. Триває пов'язана цивільна справа Комісії з цінних паперів і бірж.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Gotbit наказано ліквідувати після того, як Міністерство юстиції конфіскувало $23M у Крипто
Міністерство юстиції закрило Gotbit у масштабній кампанії, конфіскувавши $23 мільйони в криптовалюті та викривши роки фальшивого об'єм торгівлі, що вводили в оману інвесторів та платформи.
Міністерство юстиції змусило маніпулятора ринку Gotbit закритися
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 13 червня, що Gotbit Consulting LLC, фінансова компанія, що спеціалізується на криптовалютах і базується в Росії та Португалії, була засуджена за участь у тривалій шахрайській схемі з фабрикації ринкової активності. Вирок, винесений у федеральному суді в Бостоні, вимагає, щоб Gotbit розпустилася та припинила усі операції протягом наступних п'яти років. Компанію також змусили передати значний обсяг цифрових активів. Згідно з даними Міністерства юстиції:
Засновника та генерального директора компанії, Олексія Андрюніна, 26 років, засудили до восьми місяців позбавлення волі та одного року під наглядом. Раніше він визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові в березні. Андрюніна екстрадували до США після арешту в Португалії в жовтні 2024 року.
Міністерство юстиції США розкрило, що основний бізнес Gotbit полягав у маніпуляції метриками активності токенів між 2018 і 2024 роками, щоб збільшити уявний попит на ринку. Маніпуляція зосереджувалася на техніках вимивання торгівлі, які імітують об'єм торгівлі шляхом багаторазового купівлі та продажу тих самих активів через різні рахунки. У минулому інтерв'ю Андріюнін пояснив, як його код допомагав клієнтам потрапити на платформи, що підвищують видимість, такі як CoinMarketCap, та отримати доступ до більших бірж.
Федеральні прокурори підкреслили масштаб правопорушення, вказуючи на роботу Gotbit з такими клієнтами, як Robo Inu та Saitama — компаніями, чиї керівники стикаються з окремими звинуваченнями. Практики фірми включали торгівлю криптовалютами за схемами, що були розроблені для уникнення виявлення, імітуючи законну діяльність. Заява DOJ підкреслила обсяг операції:
Gotbit є третім маркет-мейкером цифрових активів, який отримав покарання в рамках більш широкої кампанії, попередні дії якої були спрямовані на Mytrade та CLS Global. Триває пов'язана цивільна справа Комісії з цінних паперів і бірж.