Австралійські правоохоронні органи ліквідували велику організацію з відмивання грошей: знищено мережу з відмивання грошей у 125 мільйонів доларів США у криптоактивах.
Австралійські правоохоронні органи 5-6 червня 2025 року провели спільну операцію, успішно ліквідувавши велику організацію з відмивання грошей, що базується у Квінсленді, заарештувавши чотирьох підозрюваних. Групу підозрюють у перетворенні близько 190 мільйонів австралійських доларів (близько 125 мільйонів доларів) злочинних доходів у криптовалюту через броньований транспортний підрозділ охоронної компанії. Розслідування показало, що угруповання використовувало складну мережу банківських рахунків, корпоративних, кур'єрських та криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів незаконних коштів протягом 18 місяців. Поліція заморозила активи на суму близько 21 мільйона доларів, включаючи 17 об'єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралійські правоохоронні органи ліквідували велику організацію з відмивання грошей: знищено мережу з відмивання грошей у 125 мільйонів доларів США у криптоактивах.
Австралійські правоохоронні органи 5-6 червня 2025 року провели спільну операцію, успішно ліквідувавши велику організацію з відмивання грошей, що базується у Квінсленді, заарештувавши чотирьох підозрюваних. Групу підозрюють у перетворенні близько 190 мільйонів австралійських доларів (близько 125 мільйонів доларів) злочинних доходів у криптовалюту через броньований транспортний підрозділ охоронної компанії. Розслідування показало, що угруповання використовувало складну мережу банківських рахунків, корпоративних, кур'єрських та криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів незаконних коштів протягом 18 місяців. Поліція заморозила активи на суму близько 21 мільйона доларів, включаючи 17 об'єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби.