DOJ, Gotbit'i kapsamlı bir baskınla kapattı, 23 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu ve yatırımcıları ve platformları yanıltan yıllarca süren sahte ticaret hacmini ortaya çıkardı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Portekiz merkezli kripto para odaklı bir finans firması olan Gotbit Consulting LLC'nin, piyasa faaliyeti üretmek için uzun süredir devam eden bir dolandırıcılık planına dahil olmaktan mahkum edildiğini duyurdu. Boston'daki bir federal mahkemede verilen ceza, Gotbit'in önümüzdeki beş yıl içinde tüm operasyonlarını feshetmesini ve durdurmasını gerektiriyor. Şirket ayrıca önemli bir dijital varlık önbelleğini teslim etmek zorunda kaldı. DOJ'a göre:
Gotbit, ceza çözümünün bir parçası olarak, el konulan kripto paralarla birlikte toplamda yaklaşık 23 milyon $ değerinde bir kaybı kabul etmeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca Gotbit'i beş yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırdı ve bu süre zarfında Gotbit'in varlığını sürdürmesi veya faaliyet göstermesi yasaklandı.
Şirketin kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, 26 yaşında, sekiz ay hapis ve bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Mart ayında telgraf dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarını kabul etmişti. Andriunin, Ekim 2024'te Portekiz'de tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edildi.
Adalet Bakanlığı, Gotbit'in temel işinin 2018 ile 2024 arasında piyasa talebinin görünümünü şişirmek için token aktivite metriklerini manipüle etmekle ilgili olduğunu açıkladı. Manipülasyon, farklı hesaplar aracılığıyla aynı varlıkları tekrar tekrar alıp satarak ticaret hacmini simüle eden wash trading teknikleri etrafında döndü. Geçmişteki bir röportajda, Andriunin, kodunun müşterilerin CoinMarketCap gibi görünürlük artırıcı platformlarda listelenmesine ve daha büyük borsalara erişim kazanmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
Federal savcılar, Gotbit'in Robo Inu ve Saitama gibi müvekkillerle yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak, suistimallerin kapsamını vurguladılar; bu şirketlerin yöneticileri ayrı ayrı suçlamalarla karşı karşıya. Firmanın uygulamaları, meşru faaliyetleri taklit ederken tespit edilmekten kaçınmak için tasarlanmış şemalarla kripto para ticareti yapmayı içeriyordu. Bir DOJ açıklaması, operasyonun kapsamını vurguladı:
Gotbit, müşterileri adına milyonlarca dolarlık yıkama işlemleri gerçekleştirdi ve müşterilerden on milyonlarca dolar ödeme aldı.
Gotbit, daha önce Mytrade ve CLS Global'ı hedef alan daha geniş bir baskının parçası olarak ceza verilen üçüncü dijital varlık piyasa yapıcısıdır. İlgili bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sivil davası devam etmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Gotbit, DOJ'un 23 milyon dolarlık Kripto'ya el koymasının ardından tasfiye edilmesine karar verildi.
DOJ, Gotbit'i kapsamlı bir baskınla kapattı, 23 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu ve yatırımcıları ve platformları yanıltan yıllarca süren sahte ticaret hacmini ortaya çıkardı.
DOJ, Piyasa Manipülatörü Gotbit'i Kapatmaya Zorladı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Portekiz merkezli kripto para odaklı bir finans firması olan Gotbit Consulting LLC'nin, piyasa faaliyeti üretmek için uzun süredir devam eden bir dolandırıcılık planına dahil olmaktan mahkum edildiğini duyurdu. Boston'daki bir federal mahkemede verilen ceza, Gotbit'in önümüzdeki beş yıl içinde tüm operasyonlarını feshetmesini ve durdurmasını gerektiriyor. Şirket ayrıca önemli bir dijital varlık önbelleğini teslim etmek zorunda kaldı. DOJ'a göre:
Şirketin kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, 26 yaşında, sekiz ay hapis ve bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Mart ayında telgraf dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarını kabul etmişti. Andriunin, Ekim 2024'te Portekiz'de tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edildi.
Adalet Bakanlığı, Gotbit'in temel işinin 2018 ile 2024 arasında piyasa talebinin görünümünü şişirmek için token aktivite metriklerini manipüle etmekle ilgili olduğunu açıkladı. Manipülasyon, farklı hesaplar aracılığıyla aynı varlıkları tekrar tekrar alıp satarak ticaret hacmini simüle eden wash trading teknikleri etrafında döndü. Geçmişteki bir röportajda, Andriunin, kodunun müşterilerin CoinMarketCap gibi görünürlük artırıcı platformlarda listelenmesine ve daha büyük borsalara erişim kazanmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
Federal savcılar, Gotbit'in Robo Inu ve Saitama gibi müvekkillerle yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak, suistimallerin kapsamını vurguladılar; bu şirketlerin yöneticileri ayrı ayrı suçlamalarla karşı karşıya. Firmanın uygulamaları, meşru faaliyetleri taklit ederken tespit edilmekten kaçınmak için tasarlanmış şemalarla kripto para ticareti yapmayı içeriyordu. Bir DOJ açıklaması, operasyonun kapsamını vurguladı:
Gotbit, daha önce Mytrade ve CLS Global'ı hedef alan daha geniş bir baskının parçası olarak ceza verilen üçüncü dijital varlık piyasa yapıcısıdır. İlgili bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sivil davası devam etmektedir.