O DOJ encerrou a Gotbit numa operação abrangente, confiscando 23 milhões de dólares em cripto e expondo anos de volume de trading falso que enganou investidores e plataformas.
DOJ força o manipulador de mercado Gotbit a encerrar
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 13 de junho que a Gotbit Consulting LLC, uma empresa financeira focada em criptomoedas com sede na Rússia e em Portugal, foi condenada por participar de um esquema fraudulento de longa data para fabricar atividade de mercado. A sentença, proferida em um tribunal federal em Boston, exige que a Gotbit se dissolve e cesse todas as operações nos próximos cinco anos. A empresa também foi obrigada a entregar um significativo lote de ativos digitais. De acordo com o DOJ:
Como parte de sua resolução criminal, a Gotbit foi ordenada a perder um total de aproximadamente 23 milhões de dólares em criptomoeda apreendida. O tribunal também condenou a Gotbit a um período de liberdade condicional de cinco anos, durante o qual a Gotbit deverá deixar de existir ou operar.
O fundador e CEO da empresa, Aleksei Andriunin, de 26 anos, foi condenado a oito meses de prisão e um ano de liberdade supervisionada. Ele havia se declarado culpado de acusações de fraude eletrônica e conspiração em março. Andriunin foi extraditado para os EUA após ser preso em Portugal em outubro de 2024.
O DOJ revelou que o principal negócio da Gotbit envolveu a manipulação de métricas de atividade de tokens entre 2018 e 2024 para inflar a aparência da demanda do mercado. A manipulação centrou-se em técnicas de lavagem de negociação, que simulam o volume de negociação comprando e vendendo repetidamente os mesmos ativos através de contas diferentes. Em uma entrevista anterior, Andriunin explicou como seu código ajudou os clientes a serem listados em plataformas de aumento de visibilidade, como o CoinMarketCap, e obter acesso a exchanges maiores.
Os procuradores federais enfatizaram a extensão da má conduta, apontando para o trabalho da Gotbit com clientes como Robo Inu e Saitama—empresas cujos executivos enfrentam acusações separadas. As práticas da firma incluíam a negociação de criptomoedas em padrões projetados para evitar detecção enquanto imitavam atividades legítimas. Uma declaração do DOJ sublinhou a extensão da operação:
A Gotbit fez negociações de lavagem no valor de milhões de dólares em nome de clientes e recebeu dezenas de milhões de dólares em pagamentos de clientes.
Gotbit é o terceiro criador de mercado de ativos digitais a ser penalizado como parte de uma repressão mais ampla, com ações anteriores a visarem a Mytrade e a CLS Global. Um caso civil relacionado da Comissão de Valores Mobiliários está em andamento.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Gotbit ordenado a dissolver após o DOJ apreender $23M em Cripto
O DOJ encerrou a Gotbit numa operação abrangente, confiscando 23 milhões de dólares em cripto e expondo anos de volume de trading falso que enganou investidores e plataformas.
DOJ força o manipulador de mercado Gotbit a encerrar
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 13 de junho que a Gotbit Consulting LLC, uma empresa financeira focada em criptomoedas com sede na Rússia e em Portugal, foi condenada por participar de um esquema fraudulento de longa data para fabricar atividade de mercado. A sentença, proferida em um tribunal federal em Boston, exige que a Gotbit se dissolve e cesse todas as operações nos próximos cinco anos. A empresa também foi obrigada a entregar um significativo lote de ativos digitais. De acordo com o DOJ:
O fundador e CEO da empresa, Aleksei Andriunin, de 26 anos, foi condenado a oito meses de prisão e um ano de liberdade supervisionada. Ele havia se declarado culpado de acusações de fraude eletrônica e conspiração em março. Andriunin foi extraditado para os EUA após ser preso em Portugal em outubro de 2024.
O DOJ revelou que o principal negócio da Gotbit envolveu a manipulação de métricas de atividade de tokens entre 2018 e 2024 para inflar a aparência da demanda do mercado. A manipulação centrou-se em técnicas de lavagem de negociação, que simulam o volume de negociação comprando e vendendo repetidamente os mesmos ativos através de contas diferentes. Em uma entrevista anterior, Andriunin explicou como seu código ajudou os clientes a serem listados em plataformas de aumento de visibilidade, como o CoinMarketCap, e obter acesso a exchanges maiores.
Os procuradores federais enfatizaram a extensão da má conduta, apontando para o trabalho da Gotbit com clientes como Robo Inu e Saitama—empresas cujos executivos enfrentam acusações separadas. As práticas da firma incluíam a negociação de criptomoedas em padrões projetados para evitar detecção enquanto imitavam atividades legítimas. Uma declaração do DOJ sublinhou a extensão da operação:
Gotbit é o terceiro criador de mercado de ativos digitais a ser penalizado como parte de uma repressão mais ampla, com ações anteriores a visarem a Mytrade e a CLS Global. Um caso civil relacionado da Comissão de Valores Mobiliários está em andamento.