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As Filipinas implementaram o mais abrangente quadro regulatório para ativos digitais, exigindo que os prestadores de serviços de encriptação registrem empresas locais, atendam aos requisitos mínimos de capital e cumpram regulamentos como a divulgação de informações e a separação de ativos dos clientes. As novas regras entraram em vigor a 30 de maio.

【金色财经】12 de junho, notícia: a estrela da NBA Shaquille O'Neal concordou em pagar 1,8 milhões de dólares para resolver uma ação coletiva decorrente da promoção de uma determinada plataforma de negociação que faliu, sendo que este acordo precisa da aprovação do tribunal. Informações anteriores indicaram que os autores da ação acusaram O'Neal de ajudar a promover títulos não registrados ao apresentar a plataforma como segura e legal em eventos e redes sociais. O'Neal declarou anteriormente que era apenas um "porta-voz pago" da plataforma.

【区块律动】12 de junho, de acordo com relatos, a polícia de Singapura afirmou que seu centro de combate à fraude da força policial colaborou com a plataforma de ativos de criptografia local StraitsX para realizar uma operação de aplicação da lei contra a lavagem de dinheiro utilizando contas de criptografia entre os dias 13 e 30 do mês passado.
A polícia afirmou que nesta operação foram apreendidos mais de 200 mil dólares de Singapura, com 49 pessoas sob investigação. Os 35 homens e 14 mulheres investigados têm idades entre 18 e 58 anos. A investigação preliminar indica que os envolvidos, tanto homens quanto mulheres, suspeitam-se de terem aberto e transferido suas contas de ativos de criptografia ou contas de senha do governo eletrônico Singpass para receber recompensas que variam de 400 a 3000 dólares de Singapura. Eles geralmente se comunicam com estranhos por meio de plataformas de comunicação como Telegram ou WhatsApp e fornecem capturas de tela da conta e informações pessoais sob instruções do interlocutor.

【挖币】Segundo o News On 6, uma nova lei no estado de Oklahoma, EUA, visa impedir que golpistas usem ATMs de ativos de criptografia para roubar fundos, especialmente de idosos. A lei entrará em vigor em novembro, estabelecendo um limite de retirada de não mais de 2000 dólares para os primeiros usuários dentro de 72 horas, exigindo que os caixas eletrônicos sejam licenciados e monitorados, e permitindo que vítimas de fraudes solicitem reembolso dentro de 14 dias após a denúncia. Legisladores e a Associação Americana de Aposentados (AARP) do estado de Oklahoma afirmam que esta lei é um passo em direção à proteção dos residentes locais contra a crescente fraude digital.

A Bitcoin World Technology Limited solicitou novamente à Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong uma licença para a plataforma de negociação de ativos virtuais, com o nome "Bitcoin World". A solicitação anterior foi devolvida devido à falta de conformidade. Atualmente, existem 10 plataformas de ativos virtuais licenciadas em Hong Kong e 9 solicitantes.

A Autoridade Monetária de Singapura alertou as plataformas de negociação de ativos de criptografia que não possuem licença local, exigindo que cessem operações até 30 de junho. Esta é uma continuidade da regulamentação de 2022, afetando principalmente algumas empresas e expondo a ambiguidade na posição operacional das empresas de criptografia.

【挖币】A Comissão de Valores Mobiliários da Austrália (ASIC) anunciou que a ex-consultora financeira Glenda Rogan foi banida de atuar na indústria de serviços financeiros por dez anos. A investigação descobriu que, durante o período em que trabalhou de março de 2022 a junho de 2023, ela transferiu pelo menos 14,8 milhões de dólares australianos de fundos de clientes para um esquema de investimento em ativos de criptografia. Durante o período em que ocorreu a má conduta, Rogan era contadora e consultora financeira de um grupo de empresas chamado Fincare, localizado nas regiões de Sutherland e Wollongong.

【金色财经】Notícias do mercado: O presidente dos Estados Unidos, Trump, assinará uma ordem executiva na quinta-feira às 15h30 (03h30 da manhã do dia seguinte, horário de Pequim) na Casa Branca.

A Autoridade Monetária de Singapura alertou as plataformas de negociação de Ativos de criptografia que não possuem licença local, exigindo que cessem operações até 30 de junho. Esta é uma continuação da regulamentação de 2022, que afeta principalmente um pequeno número de empresas e expõe a ambiguidade na posição operacional das empresas de encriptação.