Como lidar com os ativos de criptografia envolvidos na China? Nova estratégia da polícia: vender através de Hong Kong e depositar na tesouraria nacional!
Durante muito tempo, uma questão complicada tem atormentado as autoridades de aplicação da lei na China: como lidar com a grande quantidade de ativos de criptografia envolvidos em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e fraudes, que são apreendidos e confiscados durante a luta contra o uso cada vez mais desenfreado de moeda virtual? No contexto da política da China continental que proíbe estritamente a negociação de moeda virtual, esses ativos digitais parecem ter se tornado uma "batata quente", impossíveis de serem convertidos de forma legal, pública e transparente dentro do país.
No entanto, este impasse agora recebeu uma solução inovadora. Recentemente, o Departamento de Polícia de Pequim anunciou o lançamento de um novo mecanismo para a disposição de moedas virtuais envolvidas em casos — em colaboração com a Bolsa de Propriedade de Pequim, de forma inovadora "através" de uma bolsa de valores licenciada e em conformidade em Hong Kong, transformando publicamente as moedas virtuais em questão em dinheiro e entregando os fundos obtidos ao tesouro nacional. O estabelecimento deste "modelo de Pequim" não só proporciona um ponto de referência para as agências de aplicação da lei em todo o país, mas também utiliza de forma inteligente a vantagem única de "um país, dois sistemas", destacando o papel indispensável de Hong Kong como uma ponte no cenário global do Web3.
Modo "Via Hong Kong"
Antes de discutir novos modelos, é necessário entender as dificuldades antigas. No passado, as forças policiais em toda a China apreenderam uma grande quantidade de moedas virtuais, como Bitcoin, Ethereum e Tether (USDT), após a resolução de vários casos. No entanto, a forma de lidar com esses ativos enfrenta duas grandes dificuldades:
Incapacidade de realizar dinheiro diretamente na China: Desde que o Aviso sobre Prevenção e Tratamento do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual emitido pelo Banco Popular da China e outros dez ministérios e comissões em 2021 definiu claramente as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual como atividades financeiras ilegais, todas as trocas de moeda virtual domésticas foram proibidas. Isso torna impossível para as agências de aplicação da lei leiloar ou vender propriedades (por exemplo, imóveis, veículos) através de plataformas públicas na China, assim como fazem com propriedades tradicionais envolvidas no caso. Elevado risco de eliminação transfronteiras e falta de fontes legais: Se tentar eliminá-lo através de uma plataforma offshore ou de uma transação no mercado de balcão (OTC), enfrentará riscos extremamente elevados. Em primeiro lugar, há falta de uma base jurídica clara e de supervisão, e o processo de operação não é transparente, o que pode facilmente gerar corrupção ou causar a perda de ativos estatais. Em segundo lugar, o preço das moedas virtuais flutua dramaticamente e o valor dos ativos pode diminuir significativamente durante o longo e incerto processo de alienação transfronteiras. Além disso, existem questões como o risco de contraparte, a dificuldade de repatriamento de fundos e a possibilidade de desencadear o branqueamento de capitais secundário.
Esses desafios afetam gravemente a eficácia da recuperação dos ativos envolvidos, dificultando a superação do "último quilômetro" na luta contra o crime. As moedas virtuais apreendidas muitas vezes só podem ser armazenadas a longo prazo em carteiras frias, sem a capacidade de serem convertidas em receitas fiscais reais para o Estado. Para resolver esse problema, a Divisão Jurídica do Departamento de Polícia de Pequim, após uma pesquisa e exploração aprofundadas, finalmente estabeleceu uma colaboração com a Bolsa de Direitos de Pequim (abreviada como "Bolsas de Pequim"), assinando em conjunto o "Acordo de Quadro de Cooperação para a Gestão de Moedas Virtuais Envolvidas em Casos", estabelecendo um novo modelo de gestão.
O núcleo deste modelo é incluir a moeda virtual em questão na categoria de "entrega de bens" e projetar um processo de disposição completo e em conformidade.
Passo 1: Confiado pelos órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública confiarão formalmente as moedas virtuais envolvidas no caso que foram apreendidas e confiscadas de acordo com a lei à Bolsa de Valores de Pequim, que tem as qualificações para dispor de ativos estatais, na forma física.
Passo dois: Processamento técnico por instituições especializadas. A Bolsa de Pequim seleciona, com base em sua capacidade profissional, instituições de serviços profissionais de terceiros confiáveis para realizar testes técnicos, receber e transferir com segurança as moedas virtuais envolvidas no caso. Este passo garante a segurança e a rastreabilidade dos ativos a nível técnico.
Terceiro passo: Monetização pública através de Hong Kong. Esta é a etapa mais crucial de todo o processo. A moeda virtual recebida será vendida publicamente no mercado através de uma plataforma de negociação de ativos virtuais (VATP) licenciada e em conformidade em Hong Kong. Escolher uma bolsa licenciada em Hong Kong garante a legalidade, conformidade e transparência de todo o processo de monetização, maximizando o valor dos ativos a preços justos de mercado.
Quarto passo: convergência de fundos e entrega. Os fundos obtidos após a liquidação (geralmente em dólares americanos ou em outras moedas estrangeiras, como o dólar de Hong Kong) serão convertidos legalmente em renminbi após aprovação da Administração Estatal de Câmbio da China e transferidos para uma conta dedicada de valores relacionados ao caso na polícia. Por fim, esses fundos serão considerados receita de multas e serão formalmente entregues ao Tesouro da China, completando todo o ciclo de disposição.
Sabe-se que este modelo inovador já foi aplicado com sucesso em um caso investigado pela Delegacia de Polícia de Shunyi em Pequim, provando plenamente a segurança, conformidade e viabilidade desse mecanismo. Claro, seu significado vai muito além de resolver um desafio no nível da operação policial; ele também trouxe impactos profundos em várias áreas:
Reforçar a dissuasão da luta contra a criminalidade: O estabelecimento de canais de eliminação harmoniosa de ativos significa que os criminosos podem efetivamente recuperar e privar os ganhos ilegais transferidos e ocultos através da moeda virtual, o que reforça consideravelmente a repressão e a dissuasão das atividades criminosas conexas. Garantir a segurança dos ativos estatais: A alienação da moeda virtual envolvida no caso através de um método aberto e transparente orientado para o mercado pode preservar o valor dos ativos estatais em maior medida e evitar a perda de valor e os riscos de integridade que podem ocorrer no processo de alienação opaca. Um grande ponto positivo para o hub Web3 de Hong Kong: este movimento é, sem dúvida, um enorme endosso da confiança das autoridades do continente nas bolsas licenciadas de Hong Kong. Isso significa que as plataformas de conformidade de Hong Kong provavelmente realizarão negócios consideráveis de alienação de ativos das autoridades do continente, o que aumentará muito a liquidez, a credibilidade do mercado e o status internacional dessas plataformas, e é um marco no desenvolvimento de Hong Kong em um centro global de ativos virtuais. Mudança sutil na atitude oficial: Embora isso não signifique de forma alguma que o continente chinês aliviará sua proibição de transações privadas de moeda virtual, mostra que as autoridades chinesas estão adotando uma abordagem mais pragmática e madura para as moedas virtuais como uma classe de ativos objetivamente existente. A passagem de uma simples proibição de "tamanho único" para o estabelecimento de canais especializados e conformes para gerir e alienar os ativos associados a eles é um enorme passo em frente em si mesmo e pode ser visto como um "reconhecimento de facto" dos atributos dos ativos de moeda virtual em áreas específicas (aplicação e alienação de ativos estatais).
Vantagens do "Um País, Dois Sistemas"
É importante notar que o sucesso deste novo modelo na China deve-se principalmente à plena utilização das vantagens institucionais únicas de Hong Kong no âmbito do princípio "um país, dois sistemas".
Primeiro, Hong Kong já estabeleceu um quadro de regulamentação de ativos virtuais claro e em constante aprimoramento. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) emite licenças para plataformas de negociação de ativos virtuais qualificadas e realiza uma supervisão rigorosa de suas operações. Isso fornece uma "saída de liquidação" legal e segura para os ativos envolvidos no continente.
Em segundo lugar, Hong Kong, como centro financeiro internacional, possui uma zona aduaneira independente e um sistema financeiro que permite a negociação legal de moedas virtuais. Isso forma um complemento eficaz em relação à política estritamente proibitiva do continente. A "proibição" do continente e a "regulação" de Hong Kong criam aqui um efeito de sinergia engenhoso.
Assim, Hong Kong desempenha um duplo papel de "super contato" e "firewall" neste modelo. Ele conecta a liquidez global a ativos que não podem ser tratados na China continental, ao mesmo tempo que garante a conformidade e a segurança de todo o processo através de seu próprio sistema regulatório, prevenindo a externalização de riscos.
Em suma, este novo modelo "emprestado de Hong Kong" criado pela polícia de Pequim é uma inovação institucional extremamente inteligente. Ele não apenas resolve de forma eficiente os problemas que há muito atormentam o trabalho de aplicação da lei, mas também representa uma perfeita colaboração entre o continente e Hong Kong dentro da grandiosa estrutura de "um país, dois sistemas".
No futuro, à medida que este modelo possa ser promovido em todo o país, a posição de Hong Kong como um portal chave entre o mercado de ativos virtuais da China e global será solidificada como nunca antes. Isso também indica que, sob as rigorosas políticas de regulamentação da China, um caminho de gestão de ativos virtuais "com características chinesas", único e com Hong Kong como hub, está gradualmente tomando forma.
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Como lidar com os ativos de criptografia envolvidos na China? Nova estratégia da polícia: vender através de Hong Kong e depositar na tesouraria nacional!
Durante muito tempo, uma questão complicada tem atormentado as autoridades de aplicação da lei na China: como lidar com a grande quantidade de ativos de criptografia envolvidos em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e fraudes, que são apreendidos e confiscados durante a luta contra o uso cada vez mais desenfreado de moeda virtual? No contexto da política da China continental que proíbe estritamente a negociação de moeda virtual, esses ativos digitais parecem ter se tornado uma "batata quente", impossíveis de serem convertidos de forma legal, pública e transparente dentro do país. No entanto, este impasse agora recebeu uma solução inovadora. Recentemente, o Departamento de Polícia de Pequim anunciou o lançamento de um novo mecanismo para a disposição de moedas virtuais envolvidas em casos — em colaboração com a Bolsa de Propriedade de Pequim, de forma inovadora "através" de uma bolsa de valores licenciada e em conformidade em Hong Kong, transformando publicamente as moedas virtuais em questão em dinheiro e entregando os fundos obtidos ao tesouro nacional. O estabelecimento deste "modelo de Pequim" não só proporciona um ponto de referência para as agências de aplicação da lei em todo o país, mas também utiliza de forma inteligente a vantagem única de "um país, dois sistemas", destacando o papel indispensável de Hong Kong como uma ponte no cenário global do Web3. Modo "Via Hong Kong" Antes de discutir novos modelos, é necessário entender as dificuldades antigas. No passado, as forças policiais em toda a China apreenderam uma grande quantidade de moedas virtuais, como Bitcoin, Ethereum e Tether (USDT), após a resolução de vários casos. No entanto, a forma de lidar com esses ativos enfrenta duas grandes dificuldades: Incapacidade de realizar dinheiro diretamente na China: Desde que o Aviso sobre Prevenção e Tratamento do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual emitido pelo Banco Popular da China e outros dez ministérios e comissões em 2021 definiu claramente as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual como atividades financeiras ilegais, todas as trocas de moeda virtual domésticas foram proibidas. Isso torna impossível para as agências de aplicação da lei leiloar ou vender propriedades (por exemplo, imóveis, veículos) através de plataformas públicas na China, assim como fazem com propriedades tradicionais envolvidas no caso. Elevado risco de eliminação transfronteiras e falta de fontes legais: Se tentar eliminá-lo através de uma plataforma offshore ou de uma transação no mercado de balcão (OTC), enfrentará riscos extremamente elevados. Em primeiro lugar, há falta de uma base jurídica clara e de supervisão, e o processo de operação não é transparente, o que pode facilmente gerar corrupção ou causar a perda de ativos estatais. Em segundo lugar, o preço das moedas virtuais flutua dramaticamente e o valor dos ativos pode diminuir significativamente durante o longo e incerto processo de alienação transfronteiras. Além disso, existem questões como o risco de contraparte, a dificuldade de repatriamento de fundos e a possibilidade de desencadear o branqueamento de capitais secundário.
Esses desafios afetam gravemente a eficácia da recuperação dos ativos envolvidos, dificultando a superação do "último quilômetro" na luta contra o crime. As moedas virtuais apreendidas muitas vezes só podem ser armazenadas a longo prazo em carteiras frias, sem a capacidade de serem convertidas em receitas fiscais reais para o Estado. Para resolver esse problema, a Divisão Jurídica do Departamento de Polícia de Pequim, após uma pesquisa e exploração aprofundadas, finalmente estabeleceu uma colaboração com a Bolsa de Direitos de Pequim (abreviada como "Bolsas de Pequim"), assinando em conjunto o "Acordo de Quadro de Cooperação para a Gestão de Moedas Virtuais Envolvidas em Casos", estabelecendo um novo modelo de gestão.
O núcleo deste modelo é incluir a moeda virtual em questão na categoria de "entrega de bens" e projetar um processo de disposição completo e em conformidade. Passo 1: Confiado pelos órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública confiarão formalmente as moedas virtuais envolvidas no caso que foram apreendidas e confiscadas de acordo com a lei à Bolsa de Valores de Pequim, que tem as qualificações para dispor de ativos estatais, na forma física. Passo dois: Processamento técnico por instituições especializadas. A Bolsa de Pequim seleciona, com base em sua capacidade profissional, instituições de serviços profissionais de terceiros confiáveis para realizar testes técnicos, receber e transferir com segurança as moedas virtuais envolvidas no caso. Este passo garante a segurança e a rastreabilidade dos ativos a nível técnico. Terceiro passo: Monetização pública através de Hong Kong. Esta é a etapa mais crucial de todo o processo. A moeda virtual recebida será vendida publicamente no mercado através de uma plataforma de negociação de ativos virtuais (VATP) licenciada e em conformidade em Hong Kong. Escolher uma bolsa licenciada em Hong Kong garante a legalidade, conformidade e transparência de todo o processo de monetização, maximizando o valor dos ativos a preços justos de mercado. Quarto passo: convergência de fundos e entrega. Os fundos obtidos após a liquidação (geralmente em dólares americanos ou em outras moedas estrangeiras, como o dólar de Hong Kong) serão convertidos legalmente em renminbi após aprovação da Administração Estatal de Câmbio da China e transferidos para uma conta dedicada de valores relacionados ao caso na polícia. Por fim, esses fundos serão considerados receita de multas e serão formalmente entregues ao Tesouro da China, completando todo o ciclo de disposição.
Sabe-se que este modelo inovador já foi aplicado com sucesso em um caso investigado pela Delegacia de Polícia de Shunyi em Pequim, provando plenamente a segurança, conformidade e viabilidade desse mecanismo. Claro, seu significado vai muito além de resolver um desafio no nível da operação policial; ele também trouxe impactos profundos em várias áreas: Reforçar a dissuasão da luta contra a criminalidade: O estabelecimento de canais de eliminação harmoniosa de ativos significa que os criminosos podem efetivamente recuperar e privar os ganhos ilegais transferidos e ocultos através da moeda virtual, o que reforça consideravelmente a repressão e a dissuasão das atividades criminosas conexas. Garantir a segurança dos ativos estatais: A alienação da moeda virtual envolvida no caso através de um método aberto e transparente orientado para o mercado pode preservar o valor dos ativos estatais em maior medida e evitar a perda de valor e os riscos de integridade que podem ocorrer no processo de alienação opaca. Um grande ponto positivo para o hub Web3 de Hong Kong: este movimento é, sem dúvida, um enorme endosso da confiança das autoridades do continente nas bolsas licenciadas de Hong Kong. Isso significa que as plataformas de conformidade de Hong Kong provavelmente realizarão negócios consideráveis de alienação de ativos das autoridades do continente, o que aumentará muito a liquidez, a credibilidade do mercado e o status internacional dessas plataformas, e é um marco no desenvolvimento de Hong Kong em um centro global de ativos virtuais. Mudança sutil na atitude oficial: Embora isso não signifique de forma alguma que o continente chinês aliviará sua proibição de transações privadas de moeda virtual, mostra que as autoridades chinesas estão adotando uma abordagem mais pragmática e madura para as moedas virtuais como uma classe de ativos objetivamente existente. A passagem de uma simples proibição de "tamanho único" para o estabelecimento de canais especializados e conformes para gerir e alienar os ativos associados a eles é um enorme passo em frente em si mesmo e pode ser visto como um "reconhecimento de facto" dos atributos dos ativos de moeda virtual em áreas específicas (aplicação e alienação de ativos estatais).
Vantagens do "Um País, Dois Sistemas"
É importante notar que o sucesso deste novo modelo na China deve-se principalmente à plena utilização das vantagens institucionais únicas de Hong Kong no âmbito do princípio "um país, dois sistemas". Primeiro, Hong Kong já estabeleceu um quadro de regulamentação de ativos virtuais claro e em constante aprimoramento. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) emite licenças para plataformas de negociação de ativos virtuais qualificadas e realiza uma supervisão rigorosa de suas operações. Isso fornece uma "saída de liquidação" legal e segura para os ativos envolvidos no continente. Em segundo lugar, Hong Kong, como centro financeiro internacional, possui uma zona aduaneira independente e um sistema financeiro que permite a negociação legal de moedas virtuais. Isso forma um complemento eficaz em relação à política estritamente proibitiva do continente. A "proibição" do continente e a "regulação" de Hong Kong criam aqui um efeito de sinergia engenhoso. Assim, Hong Kong desempenha um duplo papel de "super contato" e "firewall" neste modelo. Ele conecta a liquidez global a ativos que não podem ser tratados na China continental, ao mesmo tempo que garante a conformidade e a segurança de todo o processo através de seu próprio sistema regulatório, prevenindo a externalização de riscos. Em suma, este novo modelo "emprestado de Hong Kong" criado pela polícia de Pequim é uma inovação institucional extremamente inteligente. Ele não apenas resolve de forma eficiente os problemas que há muito atormentam o trabalho de aplicação da lei, mas também representa uma perfeita colaboração entre o continente e Hong Kong dentro da grandiosa estrutura de "um país, dois sistemas". No futuro, à medida que este modelo possa ser promovido em todo o país, a posição de Hong Kong como um portal chave entre o mercado de ativos virtuais da China e global será solidificada como nunca antes. Isso também indica que, sob as rigorosas políticas de regulamentação da China, um caminho de gestão de ativos virtuais "com características chinesas", único e com Hong Kong como hub, está gradualmente tomando forma.