Le DOJ a fermé Gotbit dans une vaste répression, saisissant 23 millions de dollars en crypto et exposant des années de volume de trading fictif qui ont trompé les investisseurs et les plateformes.
Le DOJ force le manipulateur de marché Gotbit à fermer
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 13 juin que Gotbit Consulting LLC, une entreprise financière axée sur les cryptomonnaies basée en Russie et au Portugal, a été condamnée pour avoir participé à un schéma frauduleux de longue date visant à falsifier l'activité du marché. La peine, prononcée par un tribunal fédéral à Boston, exige que Gotbit se dissolve et cesse toutes ses opérations au cours des cinq prochaines années. L'entreprise a également été contrainte de remettre un important stock d'actifs numériques. Selon le DOJ :
Dans le cadre de sa résolution criminelle, Gotbit a été condamné à confisquer un total d'environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies saisies. Le tribunal a également condamné Gotbit à une période de probation de cinq ans, pendant laquelle Gotbit devra cesser d'exister ou d'opérer.
Le fondateur et PDG de l'entreprise, Aleksei Andriunin, âgé de 26 ans, a été condamné à huit mois de prison et à un an de libération sous surveillance. Il avait précédemment plaidé coupable de fraude électronique et de charges de conspiration en mars. Andriunin a été extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté au Portugal en octobre 2024.
Le DOJ a révélé que l'activité principale de Gotbit impliquait de manipuler les métriques d'activité des tokens entre 2018 et 2024 pour gonfler l'apparence de la demande sur le marché. La manipulation était centrée sur des techniques de wash trading, qui simulent le volume de trading en achetant et en vendant de manière répétée les mêmes actifs à travers différents comptes. Lors d'une interview précédente, Andriunin a expliqué comment son code aidait les clients à être listés sur des plateformes de visibilité comme CoinMarketCap et à accéder à des échanges plus importants.
Les procureurs fédéraux ont souligné l'ampleur de l'inconduite, en faisant référence au travail de Gotbit avec des clients comme Robo Inu et Saitama—des entreprises dont les dirigeants font face à des accusations distinctes. Les pratiques de la société comprenaient le trading de cryptomonnaies selon des modèles conçus pour échapper à la détection tout en imitant une activité légitime. Une déclaration du DOJ a souligné l'ampleur de l'opération :
Gotbit a réalisé des transactions de lavage d'une valeur de millions de dollars pour le compte de clients et a reçu des paiements de dizaines de millions de dollars de la part de ces clients.
Gotbit est le troisième teneur de marché d'actifs numériques à être sanctionné dans le cadre d'une répression plus large, les actions précédentes visant Mytrade et CLS Global. Une affaire civile connexe de la Securities and Exchange Commission est en cours.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Gotbit a reçu l’ordre de se dissoudre après que le DOJ a saisi 23 millions de dollars en crypto
Le DOJ a fermé Gotbit dans une vaste répression, saisissant 23 millions de dollars en crypto et exposant des années de volume de trading fictif qui ont trompé les investisseurs et les plateformes.
Le DOJ force le manipulateur de marché Gotbit à fermer
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 13 juin que Gotbit Consulting LLC, une entreprise financière axée sur les cryptomonnaies basée en Russie et au Portugal, a été condamnée pour avoir participé à un schéma frauduleux de longue date visant à falsifier l'activité du marché. La peine, prononcée par un tribunal fédéral à Boston, exige que Gotbit se dissolve et cesse toutes ses opérations au cours des cinq prochaines années. L'entreprise a également été contrainte de remettre un important stock d'actifs numériques. Selon le DOJ :
Le fondateur et PDG de l'entreprise, Aleksei Andriunin, âgé de 26 ans, a été condamné à huit mois de prison et à un an de libération sous surveillance. Il avait précédemment plaidé coupable de fraude électronique et de charges de conspiration en mars. Andriunin a été extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté au Portugal en octobre 2024.
Le DOJ a révélé que l'activité principale de Gotbit impliquait de manipuler les métriques d'activité des tokens entre 2018 et 2024 pour gonfler l'apparence de la demande sur le marché. La manipulation était centrée sur des techniques de wash trading, qui simulent le volume de trading en achetant et en vendant de manière répétée les mêmes actifs à travers différents comptes. Lors d'une interview précédente, Andriunin a expliqué comment son code aidait les clients à être listés sur des plateformes de visibilité comme CoinMarketCap et à accéder à des échanges plus importants.
Les procureurs fédéraux ont souligné l'ampleur de l'inconduite, en faisant référence au travail de Gotbit avec des clients comme Robo Inu et Saitama—des entreprises dont les dirigeants font face à des accusations distinctes. Les pratiques de la société comprenaient le trading de cryptomonnaies selon des modèles conçus pour échapper à la détection tout en imitant une activité légitime. Une déclaration du DOJ a souligné l'ampleur de l'opération :
Gotbit est le troisième teneur de marché d'actifs numériques à être sanctionné dans le cadre d'une répression plus large, les actions précédentes visant Mytrade et CLS Global. Une affaire civile connexe de la Securities and Exchange Commission est en cours.