La police de Singapour s'associe à StraitsX pour lutter contre le blanchiment de capitaux via des comptes de chiffrement, 49 personnes sont concernées par l'enquête.
【区块律动】12 juin, selon des rapports, la police de Singapour a déclaré que son centre de lutte contre la fraude de la police a collaboré avec la plateforme locale de cryptoactifs StraitsX pour mener une opération d'application de la loi contre le blanchiment de capitaux utilisant des comptes de cryptoactifs du 13 au 30 du mois dernier.
La police a déclaré que lors de cette opération, plus de 200 000 SGD ont été saisis, 49 personnes sont sous enquête, dont 35 hommes et 14 femmes âgés de 18 à 58 ans. Les enquêtes préliminaires montrent que les suspects, hommes et femmes, auraient ouvert et transféré leurs comptes de chiffrement ou leurs comptes de mot de passe gouvernemental électronique Singpass, afin d'obtenir une rémunération allant de 400 SGD à 3000 SGD. Ils communiquaient généralement avec des inconnus via des plateformes de communication telles que Telegram ou WhatsApp et fournissaient des captures d'écran de leur compte, des informations personnelles et des accès sur instruction de l'autre partie. Ces comptes ont ensuite été utilisés pour blanchir les fonds obtenus grâce à la fraude.
La police a indiqué que la collaboration avec StraitsX a amélioré la capacité à détecter des activités financières suspectes. Les autorités ont introduit des solutions technologiques avancées grâce à cette collaboration, permettant d'identifier et de suivre avec succès plusieurs comptes suspects.
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La police de Singapour s'associe à StraitsX pour lutter contre le blanchiment de capitaux via des comptes de chiffrement, 49 personnes sont concernées par l'enquête.
【区块律动】12 juin, selon des rapports, la police de Singapour a déclaré que son centre de lutte contre la fraude de la police a collaboré avec la plateforme locale de cryptoactifs StraitsX pour mener une opération d'application de la loi contre le blanchiment de capitaux utilisant des comptes de cryptoactifs du 13 au 30 du mois dernier.
La police a déclaré que lors de cette opération, plus de 200 000 SGD ont été saisis, 49 personnes sont sous enquête, dont 35 hommes et 14 femmes âgés de 18 à 58 ans. Les enquêtes préliminaires montrent que les suspects, hommes et femmes, auraient ouvert et transféré leurs comptes de chiffrement ou leurs comptes de mot de passe gouvernemental électronique Singpass, afin d'obtenir une rémunération allant de 400 SGD à 3000 SGD. Ils communiquaient généralement avec des inconnus via des plateformes de communication telles que Telegram ou WhatsApp et fournissaient des captures d'écran de leur compte, des informations personnelles et des accès sur instruction de l'autre partie. Ces comptes ont ensuite été utilisés pour blanchir les fonds obtenus grâce à la fraude.
La police a indiqué que la collaboration avec StraitsX a amélioré la capacité à détecter des activités financières suspectes. Les autorités ont introduit des solutions technologiques avancées grâce à cette collaboration, permettant d'identifier et de suivre avec succès plusieurs comptes suspects.