Les autorités australiennes démantèlent un important réseau de blanchiment de capitaux : un réseau de blanchiment de 125 millions de dollars en Cryptoactifs a été neutralisé.
Les autorités australiennes chargées de l’application de la loi ont mené une opération conjointe les 5 et 6 juin 2025, démantelant avec succès une importante organisation de blanchiment d’argent basée dans le Queensland, arrêtant quatre suspects. Le groupe est soupçonné d’avoir converti environ 190 millions de dollars australiens (environ 125 millions de dollars) de produits criminels en cryptomonnaie par le biais de la branche de transport blindé d’une société de sécurité. L’enquête a révélé que le groupe a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, de comptes d’entreprise, de comptes de messagerie et de crypto-monnaies pour blanchir des millions de fonds illicites sur une période de 18 mois. La police a gelé des avoirs d’une valeur d’environ 21 millions de dollars, dont 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules.
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CryptoHistoryClass
· 06-12 20:56
Le modèle classique de conversion fiat en crypto se répète
Les autorités australiennes démantèlent un important réseau de blanchiment de capitaux : un réseau de blanchiment de 125 millions de dollars en Cryptoactifs a été neutralisé.
Les autorités australiennes chargées de l’application de la loi ont mené une opération conjointe les 5 et 6 juin 2025, démantelant avec succès une importante organisation de blanchiment d’argent basée dans le Queensland, arrêtant quatre suspects. Le groupe est soupçonné d’avoir converti environ 190 millions de dollars australiens (environ 125 millions de dollars) de produits criminels en cryptomonnaie par le biais de la branche de transport blindé d’une société de sécurité. L’enquête a révélé que le groupe a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, de comptes d’entreprise, de comptes de messagerie et de crypto-monnaies pour blanchir des millions de fonds illicites sur une période de 18 mois. La police a gelé des avoirs d’une valeur d’environ 21 millions de dollars, dont 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules.