أجرت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية عملية مشتركة في 5-6 يونيو 2025 ، حيث نجحت في تفكيك منظمة غسيل أموال كبرى مقرها كوينزلاند ، واعتقلت أربعة مشتبه بهم. يشتبه في أن المجموعة حولت حوالي 190 مليون دولار أسترالي (حوالي 125 مليون دولار) من العائدات الإجرامية إلى عملة مشفرة من خلال ذراع النقل المدرع لشركة أمنية. وكشف التحقيق أن المجموعة استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية وحسابات الشركات والبريد السريع والعملات المشفرة لغسل ملايين الأموال غير المشروعة على مدى 18 شهرا. جمدت الشرطة أصولا بقيمة 21 مليون دولار ، بما في ذلك 17 عقارا وحسابا مصرفيا ومركبات.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
2
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoHistoryClass
· 06-12 20:56
نمط تحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية الكلاسيكي يتكرر
أجهزة إنفاذ القانون الأسترالية تدمر منظمة غسيل الأموال الكبرى: تم تفكيك شبكة غسيل الأموال بقيمة 1.25 مليون دولار من الأصول الرقمية
أجرت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية عملية مشتركة في 5-6 يونيو 2025 ، حيث نجحت في تفكيك منظمة غسيل أموال كبرى مقرها كوينزلاند ، واعتقلت أربعة مشتبه بهم. يشتبه في أن المجموعة حولت حوالي 190 مليون دولار أسترالي (حوالي 125 مليون دولار) من العائدات الإجرامية إلى عملة مشفرة من خلال ذراع النقل المدرع لشركة أمنية. وكشف التحقيق أن المجموعة استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية وحسابات الشركات والبريد السريع والعملات المشفرة لغسل ملايين الأموال غير المشروعة على مدى 18 شهرا. جمدت الشرطة أصولا بقيمة 21 مليون دولار ، بما في ذلك 17 عقارا وحسابا مصرفيا ومركبات.